Conocer qué exchanges informan a Hacienda es fundamental para cualquier inversor en criptomonedas en España. Desde 2023, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre los criptoactivos, exigiendo a las plataformas de intercambio (llamadas “exchanges”) que compartan información detallada sobre las operaciones y saldos de sus usuarios. Esto implica que tus movimientos en ciertas plataformas pueden ser conocidos por Hacienda, lo que hace imprescindible estar al tanto de tus obligaciones fiscales.
¿Dónde compras o vendes tus criptos? Si usas plataformas conocidas como Binance o Bit2Me, debes saber que ya están obligadas a informar a Hacienda. Aquí te dejamos una lista larga de exchanges registrados en España y, por tanto, tienen la obligación de reportar información a la Agencia Tributaria:
🧾 Listado:
👉 Si tu exchange está en esta lista, Hacienda probablemente ya sabe que tienes criptomonedas.
Los exchanges que operan en España deben comunicar a la Agencia Tributaria datos detallados sobre la actividad de los usuarios, incluyendo:
Estas obligaciones se concretan en las declaraciones informativas que regula la Agencia Tributaria a través de los modelos 172 y 173.
Esta información suele enviarse anualmente, aunque con las nuevas normativas, puede que la periodicidad aumente en los próximos años.
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Desde hace poco, las leyes en España y en Europa han cambiado para que Hacienda tenga más control sobre lo que pasa con las criptomonedas. El objetivo es claro: evitar que la gente use criptos para ocultar dinero o no pagar impuestos.
En concreto, en España se aplica la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, publicada en el BOE, que obliga a las plataformas de criptomonedas a dar información sobre los usuarios y sus operaciones. A esto se suma una norma europea llamada DAC8, que refuerza la cooperación entre países para intercambiar datos sobre criptoactivos.
En resumen: si usas un exchange regulado, ese exchange está obligado por ley a decirle a Hacienda lo que haces con tus criptomonedas. Y si no lo hiciera, se arriesga a sanciones muy serias. Así que, mejor estar informado y cumplir con lo que toca.
No declarar tus criptomonedas no es un simple despiste: puede traerte más de un problema con Hacienda. Si no lo informas, te expones a:
En resumen: mejor prevenir que lamentar. Tener criptos no es ilegal, pero ocultarlas sí puede serlo.
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