Exchanges que informan a Hacienda: todo lo que debes saber

Conocer qué exchanges informan a Hacienda es fundamental para cualquier inversor en criptomonedas en España. Desde 2023, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre los criptoactivos, exigiendo a las plataformas de intercambio (llamadas “exchanges”) que compartan información detallada sobre las operaciones y saldos de sus usuarios. Esto implica que tus movimientos en ciertas plataformas pueden ser conocidos por Hacienda, lo que hace imprescindible estar al tanto de tus obligaciones fiscales.   

Lista de exchanges que informan a Hacienda 

¿Dónde compras o vendes tus criptos? Si usas plataformas conocidas como Binance o Bit2Me, debes saber que ya están obligadas a informar a Hacienda. Aquí te dejamos una lista larga de exchanges registrados en España y, por tanto, tienen la obligación de reportar información a la Agencia Tributaria: 

🧾 Listado: 

• A: Abu Bambu, S.L.U. · Ahoracrypto, S.L. · Alejandro Estrella Casada · Alphagrowth, S.L. · Angels Gate, S.L. · Autocrypto Finance, S.L.
• B: Basque Pay, S.L. · Bindki Solutions, S.L. · Bit Base, S.L. · Bit Future Invest, S.L. · Bitcoinforme, S.L. (Bit2Me) · Bitledger, S.L. · Bitx, S.L. · Block Ventures, S.L. · Blockcryp Solutions, S.L. · Bodnerstand, S.L. · Brave Security Corporation, S.L.
• C: C.R. Tecnología y Finanzas, S.L. · Caceis Bank Spain, S.A. · Cecabank, S.A. · Cex.io Europe, S.L. · Cherry Nodes, S.L. · Clts Tecnologías (España), S.L. · Common Sense Technologies, S.L. · Criptan Trade, S.L. · Cryptaureus, S.L. · Cryptoblock Technologies, S.L.
• D: Detailorg Consulting, S.L. · Divisy App, S.L. · Digital Ledgers, S.L. · Due Network, S.L.
• E: Encrypto Group, S.L. · Etoshi Technologies, S.L. · Eurobitcoin, S.L. · Eurocoin Broker, S.A. · Euro Digital Multiservices, S.L.
• F: Fidex Dlt, S.L. · Fintech Payments, S.L.
• G: GBTC Finance, S.L. · Girls Revolution, S.L. · Globalstar Technologies, S.L.
• H: Helysia.io, S.L. · Huargo Capital, S.L. · Hylas Trading, S.L.
• I: Iberobit Henares, S.L. · Inversiones Gonzalez Quintero, S.L.
• J: JBH Financial Group, S.L. · Javier Navarro García · Jobchain, S.L. · Jose Gabriel Diaz Perera
• K: Koinonos, S.L. · Kurant Spain, S.L. · Kunga Inversiones 2022, S.L.
• L: Lemacoin Crypto Solutions, S.L. · Lemon Apaec, S.L. · Liquidity Nexus, S.L. · Lunarxy Solutions, S.L.
• M: Markets Prolive 360, S.L. · Método Cripto, S.L. · Miolo Desarrollos, S.L. · Minos Global, S.L. · Mirame Ir Tecnologias, S.L. · Moneychurros, S.L.
• N: Ndax Europe Corp, S.L. · Neverless Labs, S.L. · Nuclio Labs, S.L. · Nutrader, S.L.
• O: Onyze Digital Assets, S.L. · Open Technology Markets, S.L.
• P: Paella Europe, S.L. · Papara Spain, S.L. · Prakma Innovation, S.L. · Pressbrokers, S.L. · Prosegur Custodia de Activos Digitales, S.L.
• R: Rand Protocol, S.L. · Rapiven99, S.L. · Rblde Unconventional, S.L. · Rintral Trading, S.L. · Ripiotech, S.L. · Robin Atherton Mohedano · Rp Payment Services, S.L.
• S: Saptain Europe, S.L. · Smart Investing Institutional Technologies, S.L. · Stratford Solutions, S.L. · Sus Development, S.L. · Swag Network España, S.L. · System Pay Services Solutions Spain, S.L.
• T: Tafda Consulting, S.L. · Three Mind Advisors, S.L. · Token City, S.L. · Turing Capital Brokerage, S.L.
• V: Vat Technology & Comunications Corporacion, S.L. · Vatcointech, S.L. · Vent Finance, S.L.U. · Vottun, S.L.
• W: Wayllet Tech, S.L. · Wayob Labs Company, S.L. · Webdigital Dynamics, S.L.

👉 Si tu exchange está en esta lista, Hacienda probablemente ya sabe que tienes criptomonedas. 

¿Qué datos reportan los exchanges a Hacienda? 

Los exchanges que operan en España deben comunicar a la Agencia Tributaria datos detallados sobre la actividad de los usuarios, incluyendo: 

• Identificación del titular: nombre, apellidos, domicilio fiscal, NIF o NIE. 
• Saldos disponibles: en euros y en cada criptomoneda a final de año. 
• Movimientos realizados: compras, ventas, intercambios y transferencias, incluyendo fechas, importes y activos implicados. 

Esta información suele enviarse anualmente, aunque con las nuevas normativas, puede que la periodicidad aumente en los próximos años. 

¿Por qué los exchanges informan a Hacienda? 

Desde hace poco, las leyes en España y en Europa han cambiado para que Hacienda tenga más control sobre lo que pasa con las criptomonedas. El objetivo es claro: evitar que la gente use criptos para ocultar dinero o no pagar impuestos. 

En concreto, en España se aplica la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, que obliga a las plataformas de criptomonedas a dar información sobre los usuarios y sus operaciones. A esto se suma una norma europea llamada DAC8, que refuerza la cooperación entre países para intercambiar datos sobre criptoactivos. 

En resumen: si usas un exchange regulado, ese exchange está obligado por ley a decirle a Hacienda lo que haces con tus criptomonedas. Y si no lo hiciera, se arriesga a sanciones muy serias. Así que, mejor estar informado y cumplir con lo que toca. 

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Consecuencias de no declarar criptomonedas 

No declarar tus criptomonedas no es un simple despiste: puede traerte más de un problema con Hacienda. Si no lo informas, te expones a: 

• Multas altas: si no presentas el modelo correcto o lo haces mal, puedes recibir sanciones. 

• Problemas fiscales: puedes acabar tributando de más, o no aprovechándote fiscalmente de tus pérdidas. 

• Revisiones o inspecciones: pueden revisarte a fondo y reclamarte impuestos atrasados, intereses y más multas. 

En resumen: mejor prevenir que lamentar. Tener criptos no es ilegal, pero ocultarlas sí puede serlo. 

Preguntas frecuentes sobre exchanges y Hacienda

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